白支行多洗钱马鞍好反山太举做工作措并-山东信诚博远工程机械有限公司

合规，马鞍对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱

一是措并加强人员反洗钱工作管理，严格落实反洗钱工作要求，好反

工作
工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍排查商户收单业务，山太排查问题商户，白支

三是行多洗钱定期开展商户排查，补录商户信息，措并严禁出租出借买卖银行卡，好反守好风险防控第一道防线。工作要求全员做好客户识别工作，马鞍询问银行卡开户客户开卡目的，大厅内摆放反洗钱宣传折页，

二是做好反洗钱宣传教育工作，严禁利用银行卡涉赌涉诈，确保客户信息和交易信息真实、

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。核实清退高风险商户，规避风险，向开卡客户介绍银行卡使用规范，完整、防范化解业务风险和案件隐患，推动商户业务高质量稳健发展。多措并举，加强关键岗位人员反洗钱能力，提高反洗钱风险防控，排查可疑交易，